REFLECTIONS ON THE MAIN DIRECT OBJECT OF INTENTIONAL VIOLATION OF THE REQUIREMENTS OF THE LEGISLATION ON PREVENTION AND COUNTERACTION TO THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME, FINANCING OF TERRORISM AND FINANCING OF THE PROLIFERATION OF WEA
DOI:
https://doi.org/10.51989/NUL.2025.4.41Keywords:
composition of a criminal offense, main direct object of a criminal offense, additional direct object of a criminal offense, social values, legal relations, legalization of property obtained by criminal means, financial monitoring, subjects of primary financial monitoring, subjects of state financial monitoringAbstract
The article analyzes scientific approaches to determining the main direct object of the components of criminal offenses provided for in Article 209-1 of the Criminal Code of Ukraine.The conducted analysis of legal literature made it possible to identify two main approaches to determining the main direct object of criminal offenses provided for in Article 209-1 of the Criminal Code of Ukraine.The first approach is that the main direct object of these criminal offenses is the same.Some supporters of this approach express the position that the main direct object of the criminal offense provided for in Article 209-1 of the Criminal Code of Ukraine and the criminal offense provided for in Article 209 “Legalization (laundering) of property obtained by crime” of this Code is one and the same.Other scientists criticize this approach and note that such a definition does not take into account the specifics of criminal acts provided for in Article 209-1 of the Criminal Code of Ukraine.The second approach is that the main direct object of the criminal offenses provided for in Part One and Part Two of Article 209-1 of the Criminal Code do not coincide.In our article we proceed from the concept that the object of a criminal offense is social values.Taking into account this concept, the article concludes that the main direct objects of criminal offenses provided for in parts one and two of Article 209-1 of the Criminal Code do not coincide.They are social relations of various content in the field of financial monitoring, which take the form of legal relations, since they are regulated by legal norms.Further, the article is devoted to the characteristics of legal relations that are the main direct objects of criminal offenses provided for by the article under study. The subjects of these legal relations are identified, their subject matter is outlined, and their content is determined, taking into account the provisions of current anti-legalization legislation.
References
Андрушко П.П. Об’єкт кримінально-правової охорони, об’єкт злочину, об’єкт злочинного посягання та об’єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення. Адвокат. 2011. № 12. С. 3–10.
Андрушко П.П., Короткевич М.Є. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінально-правова характеристика. Київ : Юрисконсульт, 2005. 292 с.
Бровко В.М. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2017. 232 с.
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX / Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n6 (дата звернення: 10.07.2025).
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII / Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#Text (дата звернення: 10.07.2025).
Кримінальне право (Особлива частина) : підручник у 2 т. / за ред. Дудорова О.О., Письменського Є.О. Луганськ : Елтон-2, 2012. Т. 1. 2012. 780 с.
Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Баулін Ю.В., Борисов В.І., Тютюгін В.І. та ін. ; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 5-е вид. Київ : Право, 2015. 680 с.
Кримінальне право: Особлива частина : підручник / Зеленов Г.М., Карчевський М.В., Письменський Є.О., Хавронюк М.І. та ін. ; за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. 2-ге вид. Київ : Дакор, 2013. 786 с.
Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б. та ін. ; за заг. ред. В.В. Сташис, В.Я. Тація. 3-є вид. Харків : Одіссей, 2006. 1184 с.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. / За заг. ред. Андрушка П.П., Гончаренка В.Г., Фесенка Є.В. Київ : Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. Т. 1. 964 с.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Азаров Д.С., Грищук В.К., Савченко А.В. та ін. ; за ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 1064 с.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Дудоров О.О., Навроцький В.О., Ришелюк А.М. та ін. ; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ : Юридична думка, 2012. 1316 с.
Старовойтова Ю.Г. Кримінально-правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.08. Луганськ, 2009. 227 с.
