CONDUCTING FORENSIC EXAMINATIONS AND USING THEIR RESULTS IN THE INVESTIGATION OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROPERTY RECEIVED BY AN OFFICIAL IN THE FORM OF IMPROPER BENEFIT
DOI:
https://doi.org/10.51989/NUL.2023.6.9Keywords:
technology of criminal enrichment, special knowledge, economic expertise, forensic expertiseAbstract
The article highlights the main provisions of the forensic examination as the main form of using special knowledge and scientific and technical achievements in the investigation of criminal offenses. The article is aimed at generalizing and systematizing the features of forensic examination and using the obtained results in the investigation of legalization (laundering) of property obtained by an official in the form of undue benefit. In accordance with the goals and objectives of the study, a system of methods of knowledge was used, general scientific and special research methods were used. In particular, the formal legal method – in the study of the legislative interpretation of the concept of forensic examination. Using statistical methods and types of forensic examinations that were appointed during the investigation under these conditions were analyzed. The method of causal analysis was used to justify the value of forensic examination in the investigation of technology of criminal enrichment. According to the results of the analysis of the empirical base, the main two groups of expert studies were determined: economic and forensic. The possibilities of judicial economic, judicial financial-credit and judicial accounting expertise are considered, the range of issues to be resolved and their significance for the investigation of the technology of criminal enrichment are outlined. The need to take into account the risks of possible use for legalization (laundering) of property received by an official in the form of undue benefit, new technology of electronic money and virtual assets is emphasized. It is determined that the most common forensic examinations in the investigation of the studied technology of criminal enrichment are: technical and forensic examination of documents, examination of special substances, examination of video, sound recording, portrait and handwriting examinations.
References
П’ясецька-Устич С.В. Корупція і тіньова економіка в системі соціально-економічних відносин суспільства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 34–39.
Халін О.В. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : монографія. Херсон : Гельветика, 2018. 244 с.
Рокунь С.В. Діяльність детективів Національного антикорупційного бюро України щодо виявлення, розкриття і розслідування фактів легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом : дис. … д-ра філософії : 081 «Право». Дніпро, 2021. 267 с. URL: https://dduvs.in.ua/naukova-diyalnist/spetsializovani-vcheni-radi/svrdf/df021/.
Торопчин С.О. Розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2021. 21 с.
Шевчишен А.В. Доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг: теорія та практика : монографія. Київ : Правова Єдність, 2019. 534 с.
Андрейко Ю.О. Проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою : дис. …. канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2020. 283 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/17597/1/dys_andreiko_yuo.pdf.
Таркан О.М. Методика розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції : дис. … д-ра філософії : 081 «Право». Харків, 2021. 244 с.
Лев Р.В. Особливості розслідування злочинів, вчинених службовими особами юридичних осіб публічного права : дис. …. д-ра філософії : 081 «Право». Ірпінь, 2022. 253 с. URL: https://drive.google.com/file/ d/1_GxAcrKIxxT5xnVIOzclZSxZO0H7qVoQ/view.
Шрамко О.М. Використання спеціальних знань під час розслідування корупційних кримінальних правопорушень : дис. … д-ра філософії : 081 «Право». Київ, 2021. 272 с.
Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/4038-12.
Щербаковський М.Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія. Харків : В деле, 2015. 560 с.
Чорноус Ю.М., Лісіцький А.В. Спеціальні знання у кримінальному провадженні: поняття, зміст, форми реалізації під час розслідування кримінальних правопорушень. Електронний юридичний журнал. 2023. № 1. С. 477–480. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/112.
Нікітіна-Дудікова Г.Ю. Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей. Право і суспільство. 2022. № 3. С. 219‒225. DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2022.3.34.
Економічна експертиза. URL: https://ndlse.com.ua/ekonomichna-ekspertyza.html.
Підготовка і призначення окремих видів експертиз. URL: http://xn-80aatn3b3a4e.xn--p1ai/book/5469/.
Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні : методичні рекомендації / С.С. Чернявський, О.Є. Користін, В.А. Некрасов та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 164 с.
Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань у сфері підприємництва : навчальний посібник. / за ред. О.М. Бандурки. Харків : Рубікон, 2000. 272 с.
Халін О.В. Використання спеціальних знань в прогнозуванні та розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Вип. 36. С. 166–168.
Головіна В.П. Розслідування шахрайств з грошово-кредитними ресурсами у банківській сфері на початковому етапі. Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України ім. 10-річчя незалежності України. Спец. вип. «Нове кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство та завдання юридичної підготовки кадрів ОВС України». 2002. Ч. 1. С. 146–149.
Ляш А.О., Ліщенко В.М. Огляд у справах про одержання хабара: деякі проблеми. Адвокат. 2013. № 4 (151). С. 10–13.
Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text.
Гора І.В. Експертне забезпечення досудового розслідування корупційних злочинів. Вісник Академії адвокатури України. 2016. Т. 13. Ч. 1 (35). С. 47–50.
Методика ідентифікації особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями / уклад. А.М. Коструб, О.С. Павленко, Т.Г. Чашницька. Київ : ДНДЕКЦ МВС України, 2013. 184 с.
Гора І.В., Колесник В.А. Сучасні криміналістичні дослідження допомагають встановленню істини не лише в судочинстві. Адвокат. 2009. № 8 (107). С. 16–21.
Комп’ютерно-технічна експертиза. Незалежний інститут судових експертиз : вебсайт. URL: https://nise.com.ua/it-ekspertyza.
